جولات رقابية للتأكد من الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الاموال

29 جمادى الآخرة

جولات رقابية للتأكد من الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الاموال
العنوان جولات رقابية للتأكد من الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الاموال
رقم التعميم ل و /م ث/1850
Cir_Date 04/06/2016
جهة التعميم وزارة التجارة والصناعة
نص التعميم

 

نحيطكم علماً بأن الوزارة سوف تقوم بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الاموال وذلك اعتباراً من 1437-7-15هـ على جميع المؤسسات التجارية العاملة بالمملكة والمتخصصة في :

1 -  التعاملات العقارية .

2 -  التعامل في المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية .

3 -  الاتجار بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة وما يعرض في دور المزادات .

مرفقات التحميل من هنا